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Estas son algunas medidas del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, claves para superar el examen:

- Fortaleció la coordinación nacional del Sistema ALA CFT, a través de la designación de la coordinación Técnica de Seprelad.

- Promovió la cooperación internacional e interagencial con los países de la de la región y la red global.

- Se fortaleció la gestión de supervisiones como la que ejerce Seprelad, adecuando todas las normativas para establecer el enfoque basado en riesgo, y la adecuada aplicación de la normativa.

- Se aprobó el paquete de leyes, a fin de cumplir con todos los parámetros del estándar GAFi.

- Se aprobó el marco legal y se implementó exitosamente el registro de personas jurídicas y beneficiario final, que es un ejemplo en la región.

- Se impulsó el uso de tecnologías de punta para la detección de alertas de Lavado de Activos y se fortaleció con recursos y capacitación a los funcionarios de la Seprelad.

- Se desmantelaron estructuras del crimen organizado gracias a la privación de recursos obtenidos de los procesos de investigación penal, que representó la recuperación de aproximadamente 20 millones de UDS.

- Se obtuvieron sentencias condenatorias significativas en hechos que representan las principales amenazas del país.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">▶️ URGENTE | 🚨<br><br>​​​​​​🇵🇾​ Paraguay NO ingresa a la lista gris de Gafilat. <br><br>🙌​ Recibimos una calificación moderada.🙌​<br><br>Lo confirmó el Pdte. <a href="https://twitter.com/MaritoAbdo?ref_src=twsrc%5Etfw">@MaritoAbdo</a>. <a href="https://t.co/70v7aRsT7V">pic.twitter.com/70v7aRsT7V</a></p>&mdash; DELPY 📱🎬 (@delpynews) <a href="https://twitter.com/delpynews/status/1552680974923735042?ref_src=twsrc%5Etfw">July 28, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>


Desde el año pasado el sistema financiero paraguayo entró en un proceso de evaluación que determinaría la preparación del país para hacer frente al lavado de dinero.

¿Cómo hizo Paraguay para zafar de la lista gris de Gafilat?

Por @joval_py2' de lectura

Desde el año pasado el sistema financiero paraguayo entró en un proceso de evaluación que determinaría la preparación del país para hacer frente al lavado de dinero.